El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Santiago Nieto Castillo, destaca que, durante los meses de pandemia, han aumentado los delitos de fraude financiero, usurpación de identidad, trata, y pornografía, infantil que se llevan a cabo a través de internet.
Durante una entrevista, el funcionario pone énfasis en las necesidades de fortalecer a la UIF, mediante su incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción, además de resaltar que, de acuerdo con los casos que sucedieron en el Gobierno anterior es importante qué se siguán manejando hasta llegar a las últimas consecuencias.
También recalcó, que se sigue generando modelos de riesgo para poder recibir denuncias vinculadas con varias cuestiones como: el fraude financiero, que ha incrementado en los últimos meses, al igual que la usurpación de identidades en páginas de internet o redes sociales, también se han llevado a cabo fraudes en la secretaría de bienestar a través de una serie de tarjetas falsas; donde se les pedía a la gente que se registrada y diera una aportación a un número de cuenta para activar la tarjeta, este movimiento se llevaba a cabo desde Chiapas y una vez localizado al sujeto responsable se le congelaron las cuentas.
También los empresarios del país, han sido víctimas de este tipo de estafas, ya que se les ha solicitado hacer transferencias o depósitos en efectivo a cuentas presuntamente de actores políticos; resultando ser cuentas falsas. La corrupción en internet también se ha ido incrementando, se han detectado más casos de pornografía infantil y se pretende realizar medidas para evitar que se utilice el sistema financiero para ese tipo de prácticas.
Tan sólo en el año pasado en los meses de marzo, abril y mayo, se detectaron 41 millones de avisos relacionados con préstamos o empeños y este año en el mismo periodo se incrementaron el doble llegando 81 millones solamente en la CDMX.
Santiago Nieto reconoce qué, las personas no tienen dinero debido a la situación actual de la pandemia por el COVID-19, por lo que han decidido empeñar sus cosas, pero se trata de verificar que dicha práctica no dañe los derechos de la vida de las personas al igual que sus patrimonios.
En cuanto temas de secuestro y extorsión, a las familias que ya se han detectado de secuestradores, se les ha congelado las cuentas para así evitar que sigan gastando dinero de actividades ilícita.
Por último, destacó que la UIF, no dejará de trabajar sobre casos de corrupción y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República en coordinación con la UIF, lleva los casos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por lo que destaca que, al igual que se combate la corrupción es importante también combatir la impunidad y se seguirá haciendo hasta que los responsables lleguen ante los tribunales
