El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que su administración trabaja en conjunto con el Gobierno de México, para establecer mecanismos para recopilar, sistematizar y analizar información, que permitan investigar operaciones financieras de procedencia ilícita y movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas.
Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo Del Mazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio que tiene como finalidad combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades de financiamiento al terrorismo, así como hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.
Del Mazo Maza destacó que la UIF es la institución encargada del análisis financiero y contable relacionado con la detección, seguimiento y monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, promueve esquemas de coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, para el intercambio de información, y reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera coordinada en este rubro, para atacar a la delincuencia, las actividades ilícitas y la inseguridad.
En este sentido, apuntó que el Gobierno del Estado de México trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para combatir la inseguridad y violencia, con acciones como el Operativo Rastrillo que se realizó el pasado fin de semana en Chicoloapan, Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde se detuvieron a más de 94 personas.
El titular del Ejecutivo estatal destacó que estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señalan que las operaciones con recursos de procedencia ilícita son resultado de actividades como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, fraude, contrabando, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes o trata de personas.
Por su parte, el titular de la UIF del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, reconoció el compromiso del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para trabajar de la mano con el gobierno federal en esta materia.
El Secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, señaló que el convenio signado permitirá compartir información estratégica, experiencias y capacidad técnica de las organizaciones, lo que contribuirá a mejorar el Estado de Derecho debido a que el aumento y mejora de información llevará a tomar mejores decisiones para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su intervención el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará capacitación a la Fiscalía en materia de análisis operativo y estratégico, con la finalidad de identificar recursos y bienes que pueden ser de extinción de dominio.
