El presidente del Colegio de Notarios, Jorge Ramos Campirán aseguró que la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero, aprobada en 2013, es un tema que preocupa a los 193 notarios del Estado de México.
Especialistas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de Justicia, participaron en el taller Prevención de Lavado de Dinero, realizado en el Instituto de Estudios Notariales del Estado de México, donde expusieron las dificultades para investigar este tipo de delitos, pues se tiene que investigar no sólo al sujeto sino rastrear el dinero que utiliza desde su origen.
Este proceso requiere muchas veces más de dos años y el asunto “se puede caer” por un solo dato que falte, en el intervienen varias instituciones encargadas de hacer auditorías, investigaciones, rastreos, identificación de personas y una serie de aspectos más.
Jorge Ramos Campirán, presidente del Colegio de Notarios, aseguró que la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero, aprobada en 2013, es un tema que preocupa a los 193 notarios del Estado de México, porque de no cumplirlas puntualmente puede hacerse responsable de ese delito por omisión o por descuido.
Para que este tipo de casos se investiguen y se pueda determinar si existe la posibilidad de instaurar algún procedimiento legal, se debe cumplir con una serie de procedimientos como las alertas y avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera.
