Las autoridades federales indicaron que la investigación continúa y podría ampliarse a otros giros relacionados con plataformas tecnológicas de apuestas con presencia internacional.
Ian Arriaga
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó esta mañana que el Gobierno Federal investiga 13 casinos físicos y virtuales que operan en ocho estados del país por presunto lavado de dinero y uso de identidades robadas, principalmente de jóvenes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades detectaron operaciones irregulares en establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde se habrían realizado movimientos financieros vinculados con apuestas falsas y transferencias internacionales sin sustento.
Sheinbaum señaló que estos hallazgos confirman la necesidad de actualizar la legislación en materia de juegos y sorteos, para garantizar que “todos cumplan con la normatividad” y evitar que este tipo de negocios se utilicen con fines ilícitos.
La investigación está a cargo del gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
García Harfuch explicó que los patrones ilegales detectados incluyen:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
- Flujos internacionales hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos sin justificación de origen.
- Plataformas digitales no supervisadas que canalizaron pagos a Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Asimismo, la Procuraduría Fiscal detectó la participación de personas físicas —trabajadores, jubilados y estudiantes— cuyas identidades fueron utilizadas para realizar transacciones y apuestas en línea mediante tarjetas prepagadas.
La UIF presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos conexos. Como parte de las acciones, se ordenó la suspensión temporal de actividades en los establecimientos señalados y el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
Entre las empresas mencionadas por las autoridades se encuentran Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador Tv Azteca SAPI de CV, filiales de Grupo Salinas, las cuales afirmaron que “cumplen cabalmente con todas las disposiciones legales” y calificaron la investigación como un acto “autoritario e infundado”.
El consorcio recordó que sus permisos para operar casinos fueron otorgados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y aseguró que mantiene estándares internacionales de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
Las autoridades federales indicaron que la investigación continúa y podría ampliarse a otros giros relacionados con plataformas tecnológicas de apuestas con presencia internacional.
