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- Las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México y las de su líder, Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla, fueron bloqueadas por La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Antorcha Campesina, es sujeta de investigación luego que la UIF identificó que entre 2009 y 2019 realizó deposito en efectivo por mas de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones.
La UIF, señaló que el líder de Antorcha Campesina obtuvo transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de los cuales deposito 3.6 millones a tres personas morales identificadas como “empresas fachada”.
A través de cheques interbancarios recibió, entre 2015 y 2018, 96 millones de pesos y emitió documentos por 100 millones, de los cuales destacan recursos de tres “empresas fachadas” por un monto de 3.4 millones; en transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones. También encontró la UIF que la dirigencia cuenta con 14 vehículos de lujo por un monto de 11. 2 millones de pesos.
Respecto a la situación de la organización política en el Estado de México, fueron congeladas las cuentas bancarias de dos líderes Antorchistas, los cuales mantenían una red de empresas, constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria, las cuales se encargaban de financiar la organización.
Informó la UIF que el esquema identificado, la dispersión de los recursos, así como las personas vinculadas físicas y morales fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Republica, para que la institución preceda en el ámbito de sus facultades.
