Según el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, por no haber tomado acciones a tiempo ante las factureras, se infiltraron en todas las actividades económicas y amenazan con extenderse aún más por todo América latina.
En palabras del Procurador Fiscal; dice que, “somos un parte aguas en este tema. Habla bien, porque estamos controlando las cosas, ya tenemos la medicina, el problema fue nuestro porque nos llegó una enfermedad muy grave y no teníamos las medidas, les vamos a dar a otros países la patente y la vacuna, el remedio y el trapito”
Según informes por una entrevista hecha con El Universal, se destaca que la Reforma Penal Fiscal diseñada para combatir a las llamadas empresas fantasmas, viene a representar la oportunidad para acabar con esas mafias en México y en la región, sobre todo en Sudamérica; adónde los mexicanos están llevando este mecanismo de defraudación con las facturaciones falsas.
También comenta que, en países como Argentina y Brasil, empezaron a surgir nuevas factureras provenientes de México, sólo que con un bajo perfil ya que ahí existen más controles.
El procurador fiscal Carlos Romero, dice lamentar ser reconocidos como los campeones de la defraudación fiscal por esta vía, por lo que se deja de recaudar 500 mil millones de pesos al año, ya que se podría considerar que se ha convertido en un deporte nacional.
“Queremos que el deporte nacional sea el béisbol no la defraudación” bromea el procurador.
No existe otro país que tenga el esquema de mantener a la recaudación de impuestos con un bajo porcentaje respecto al producto interno bruto (PIB) y ningún otro gobierno como el de la 4T, se ha atrevido a combatir aplicando la ley y cerrándole el paso.
Por lo que se ha decidido controlar y manejar con toda la fuerza del estado a los defraudadores fiscales, así como se ha estado haciendo con las querellas que se presentó el pasado miércoles por la Procuraduría Fiscal de la Federación, contra las factureras, por operaciones simuladas de 93 mil millones de pesos en el 2017 generando un daño físico por 55 mil 125 millones.
También mencionó que ya hay grandes avances en los casos que se anuncian antes los outsourcing, ya que éstas evaden sus pagos de impuestos aprovechando la subcontratación laboral.
Debido al confinamiento provocado por el COVID-19, lo prometido por el procurador de que en abril y mayo se tendrían los primeros casos del 2020 con base en pagos de impuestos contra factureras, se había retrasado debido a que muchos juzgados tuvieron que cerrar. A pesar de eso continuaron, trabajando y laborando por ello, ya que son contribuciones causadas en 2020.
Se espera que salga a la luz los que dejaron de pagar impuestos retenidos en este año arriba de 7.8 millones de pesos, y ellos serán los que caerán en el supuesto de prisión preventiva, por otro lado, reitera el compromiso de probar la efectividad de esta nueva reforma, ya que podría evitar que las factureras contaminan a otros países.
Carlos Romero afirma que, después de haber realizado y llevar a cabo todas estas nuevas actividades se habrá marcado un antes y un después, ya que se presentarán 7 nuevas denuncias por defraudación fiscal y lavado de dinero, para acreditar que hubo delincuencia organizada. Esto gracias a que se exhibió 43 empresas que utilizaron facturas para amparar operaciones inexistentes. Se ha hecho una invitación para que todas las empresas regularicen su situación
Exclama qué es la primera vez en la historia penal fiscal, que varias instancias juntas como el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera la Fiscalía de la República y la Consejería Jurídica; unieron fuerzas para trabajar y apoyar al estado.
Por eso es la seguridad de que no tendrán éxito es fugarse o realizar defraudaciones y lavado de dinero.
