El reporte GAFI
Por: Ramón Cabrera
Amigos de Ultranoticias:
México forma parte de una organización internacional encargada de generar políticas públicas, conocido como GAFI, el cual tiene 3 objetivos fundamentales.
- Prevenir el Lavado de Dinero,
- Evitar el Financiamiento al Terrorismo y
- Evitar el comercio de Armas de Destrucción Masiva.
A últimas fechas, GAFI ha puesto especial atención que el dinero producto de la corrupción y de la evasión fiscal no sea Lavado.
Para garantizar que los países miembros de GAFI cumplen con los estándares que impulsa el propio grupo, GAFI designa a una serie de expertos ajenos al país que va a ser evaluado para que revisen básicamente tres cosas:
1.- Que el régimen legal vigente del país cumpla con los mínimos que exige GAFI para asegurar la armonía de las leyes de todos los países miembros;
2.- Que los diferentes actores que intervienen en el proceso de prevención, ya sean particulares como notarios, corredores, joyeros, casineros, banqueros etc. o bien, autoridades, tanto las que se encargan de la prevención, el combate, la procuración y la impartición de justicia estén actuando conforme a los estándares fijados por el GAFI.
3.- El grado de compromiso del país evaluado para intercambiar información con otras naciones, con el fin de que esta clase de delitos se puedan enfrentar de manera global, pues en una gran cantidad de casos, los recursos del crimen no se quedan en un solo país, sino que fluye de uno a otro, tratando de ocultarse.
Así las cosas, México acaba de recibir los resultados de la Evaluación, la cual básicamente señala:
* El marco legal de México es maduro y adecuado.
** Las autoridades están haciendo su trabajo de manera suficiente, aunque deben profundizar sobre todo las investigaciones no reactivas y deben de usar en mayor medida las herramientas para incautar los recursos y bienes de los criminales.
*** Se debe profundizar en la concientización y capacitación sobre los riesgos que corren quienes tienen negocios legales, de que el crimen los utilice para Lavar Dinero.
Es decir, México ha avanzado considerablemente en este tema desde la pasada evaluación que GAFI hizo a nuestro país en 2008, en donde se encontraron deficiencias sustantivas, entre ellas, la falta de leyes en la materia.
Los retos subsisten, dada la complejidad misma que representa la actividad criminal en nuestro país, la vecindad que tenemos con la economía de Estados Unidos, el tamaño de nuestra economía, tanto la formal como la informal, y el cambio de paradigmas que tenemos que hacer bajo el nuevo modelo de justicia penal que estamos implementando.
Consideremos que, sin estos mecanismos Antilavado simplemente no habríamos podido ver casos como los de Duarte, Borge, la Maestra, Granier, Coahuila, Padrés y otros tantos, que antes, simplemente no habrían ni siquiera podido ser identificados.
Vamos en la ruta correcta, lejos de aflojar el paso debemos apresurarlo y los resultados deberán seguir generándose.
Los invito a que me sigan en mi Twitter @ramon_cabrera y juntos comentemos lo que nos gusta y disgusta
