La Unidad de Inteligencia Financiera del Hacienda ya turnó los casos a la PGR y han congelado cuentas.
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Estado de México
Imparten notarios taller sobre prevención de lavado de dinero
por Rafael Rodríguezpor Rafael Rodríguez 1 minutos leerEl presidente del Colegio de Notarios, Jorge Ramos Campirán aseguró que la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero, aprobada en 2013, es un tema que preocupa a los 193 notarios del Estado …