La Unidad de Inteligencia Financiera del Hacienda ya turnó los casos a la PGR y han congelado cuentas.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo informó que hay cinco casos específicos de Posible Lavado de Dinero Proveniente del Huachicoleo, los cuales ya fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR), entre los implicados están exfuncionarios de Pemex y exservidores públicos.
En la conferencia matutina de este lunes, Nieto Castillo detalló que a partir del plan del Gobierno federal para combatir robo de gasolina, se identificó que, entre estos casos hay empresarios, así como un exdiputado local, un expresidente municipal y un exfuncionario de Pemex.
El primer caso, de estos cinco, se registraron operaciones de depósitos y retiros que ascienden a los más de 81.7 millones de pesos; en otro, relacionado con un empresario, a más de 157.4 millones de pesos; en el del exdiputado local, a más de 387.1; y en el del exfuncionario de Pemex, a 27.1.
En el caso del expresidente municipal, Nieto Castillo informó que hay dos operaciones singulares; una por $230.9 millones de pesos y otra en $12.4 millones de dólares.
Explicó que detectaron transferencias internacionales por montos, superiores a 2 millones de dólares, con los que adquirieron autos de lujo, bienes inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros.
Nieto Castillo detalló que esto es parte de un análisis de lavado de dinero el cual tiene registrado un total de 14 mil reportes de actividades inusuales y relevantes, en las 32 entidades federativas, relacionado al robo de combustible y que suma los “10 mil millones de pesos que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano”.
Indicó que la SHCP trabaja de manera conjunta con las Secretarías de la Función Pública, con de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como con el Sistema de Administración Tributaria, en el análisis de estos y otros casos que ya recibieron para generar las denuncias y el congelamiento de cuentas correspondientes.
