Los activos de las entidades estarían relacionados con una presunta red de lavado de dinero vinculada al grupo criminal; además se presentó una denuncia ante de la FGR
Atenea Rojas
En una acción coordinada entre los gobiernos de México y Estados Unidos, autoridades financieras bloquearon cuentas y presentaron denuncias contra 55 personas y empresas, relacionadas con una presunta red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Como parte de la operación, los activos de 39 personas físicas y 16 morales fueron congelados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda los incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sobre ello, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que ya habían sido denunciadas previamente por la UIF en México, por lo que las acciones anunciadas por Washington forman parte de una investigación conjunta.
Persiguen a Juan Carlos Valencia González, alias “El R3” o “El Pelón”
Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias “El R3” o “El Pelón”, identificado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG y hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por quien ahora se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Las investigaciones apuntan a una red financiera encabezada por Audias Flores Silva, “El Jardinero”, detenido en abril pasado, quien presuntamente operaba esquemas de lavado de dinero en varios estados mediante empresas de distintos giros.
De acuerdo con la UIF, además de los 55 objetivos originalmente sancionados por OFAC, se ordenó el bloqueo de cuentas de 63 personas físicas y morales relacionadas con la presunta red financiera, para impedir movimientos de recursos y rastrear operaciones vinculadas con actividades ilícitas.
Con estos hechos, autoridades estadounidenses calificaron la medida como el mayor golpe financiero contra el CJNG, al buscar desmantelar no sólo a sus operadores criminales, sino también a las empresas y estructuras corporativas utilizadas para ocultar y mover recursos provenientes del narcotráfico.
